В Костроме задержали группу черных бухгалтеров 18.06.2019
обнал в Костроме на 70 миллионов рублейОперацию по выявлению и задержанию подозреваемых провели сотрудники УМВД Костромскойобласти при силовой поддержке Росгвардии. По данным костромской полиции, за время своей деятельности трое костромичей вывели из-под налогового учета более 70 миллионов рублей. Подробности – в сюжете «Вестей».
Утро добрым не бывает. Эту присказку смог в полной мере прочувствовать на себе 36-летний костромич. С постели его подняли полицейские.
В гости к мужчине оперативники УМВД пришли не просто так. Костромич подозревается в незаконной банковской деятельности. По данным полиции, он совместно с двумя знакомыми организовал бизнес по обналичиванию средств (обнал в Костроме).
Схема заключалась в следующем: задержанные получали крупные денежные переводы от предпринимателей, дробили их на более мелкие суммы и переводили на счета фирм-однодневок – в счет якобы оказанных услуг. А подставные фирмы, оформленные, как правило, на знакомых организатора подпольного бизнеса, переводили деньги на счета физических лиц. Они снимали деньги через банкоматы. Суммы, выведенные из-под налогового учета, вновь возвращались предпринимателям-заказчикам. За вычетом процентов, которые получали обнальщики. Таким образом, по данным полиции, задержанные успели обналичить порядка 70 миллионов рублей. Получив в качестве вознаграждения за это 9 миллионов рублей.
Сейчас в отношении группы «черных бухгалтеров Костромы» возбуждено уголовное дело. Проверяется и финансовая деятельность предприятий, которые пользовались услугами задержанных. Добавим, за последние несколько месяцев это четвертая успешная операция областной полиции по пресечению в Костроме незаконной финансовой деятельности.
услуги бухгалтеров в городе Кострома
Источник
Читайте также:Установка пломб на счетчики воды стала бесплатной
Установка пломб на водяные счетчики с 1 января 2013 года – бесплатная. Масочные нарушители» в Костроме
Список "масочных нарушителей" в Костроме растёт каждый день Нелегальный детский садик в Костроме
В Костроме стали появляться частные, а точнее, подпольные, детские сады. Резкий рост числа автоаварий с участием скутеров в Кострме
ГИБДД г.Костромы распространило обращение ко всем родителям подростков к списку новостей |
